風(fēng)華高科股改指南
本次股權(quán)分置改革中的主要時(shí)間提示
股改公告（股票第一次停牌）————2006年2月27日 網(wǎng)上路演交流 ——————————2006年3月06日 溝通結(jié)果公告 ——————————2006年3月14日 復(fù)牌交易 ————————————2006年3月15日 相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日 —————2006年3月21日 董事會(huì)征集投票權(quán)日期——2006年3月22日至3月29日 網(wǎng)絡(luò)投票————————2006年3月24日至3月29日 相關(guān)股東會(huì)議———————————2006年3月29日 | 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為： 2006年3月24日—3月29日 通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票 上午9：30-11：30， 下午13：00-15：00 （非交易日除外） 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票 3月24日9:30—3月29日15:00期間的任意時(shí)間 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期及時(shí)間為： 2006年3月29日下午14時(shí) |
董事會(huì)征集投票權(quán)
征集時(shí)間：自2006年3月22日至2006年3月29日
授權(quán)委托書及其相關(guān)文件送達(dá)公司的如下指定地址：
地址：廣東省肇慶市風(fēng)華路18號(hào)風(fēng)華電子工業(yè)城
收件人：廖永忠 郵編：526020
聯(lián)系電話：0758－2844724 指定傳真：0758－2865059
相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：
召開地點(diǎn)：肇慶市風(fēng)華路18號(hào)風(fēng)華電子工業(yè)城1號(hào)樓會(huì)議室
召開時(shí)間：2006年3月29日下午14:00
二、股改方案要點(diǎn)
1、對(duì)價(jià)安排的形式、數(shù)量
公司以現(xiàn)有流通股本200,794,200股（含高管持有的尚在鎖定期內(nèi)的股份72,540股）為基數(shù)，用資本公積金向方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體流通股股東轉(zhuǎn)增股本，非流通股股東持有的非流通股份以此獲取上市流通權(quán)。根據(jù)股權(quán)分置改革方案，流通股股東每持有10股流通股將獲得8股的轉(zhuǎn)增股份，相當(dāng)于流通股股東每10股流通股獲送3.82股。
若本說明書所載方案獲準(zhǔn)實(shí)施，公司非流通股股東的持股數(shù)量不發(fā)生變動(dòng)、持股比例將發(fā)生變動(dòng)，本公司流通股股東的持股數(shù)量和持股比例將發(fā)生變動(dòng)，公司的股本總數(shù)、每股收益、每股凈資產(chǎn)也將發(fā)生變動(dòng)，但公司資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、凈利潤(rùn)、凈資產(chǎn)收益率等財(cái)務(wù)指標(biāo)均不會(huì)因股權(quán)分置改革方案的實(shí)施而發(fā)生變化。
三、非流通股股東承諾事項(xiàng)
1、承諾事項(xiàng)
根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》，本公司所有非流通股股東將遵守法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，履行法定承諾義務(wù)。
2、承諾事項(xiàng)的違約責(zé)任
承諾人保證：“不履行或者不完全履行承諾的，將賠償其他股東因此而遭受的損失?！?SPAN lang=EN-US>
3、承諾人聲明
承諾人聲明：“本承諾人將忠實(shí)履行承諾，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。除非受讓人同意并有能力承擔(dān)承諾責(zé)任，本承諾人將不轉(zhuǎn)讓所持有的股份?！?SPAN lang=EN-US>
附件1：
廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司
董事會(huì)征集投票權(quán)授權(quán)委托書
授權(quán)委托人申明：本公司/本人是在對(duì)董事會(huì)征集投票權(quán)的相關(guān)情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權(quán)。在本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議召開前，本公司/本人有權(quán)隨時(shí)按《征集投票權(quán)報(bào)告書》確定的規(guī)則和程序撤回本授權(quán)委托書項(xiàng)下對(duì)征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書內(nèi)容進(jìn)行修改。
本公司/本人作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司董事會(huì)代表本公司/本人出席于2006年3月29日召開的廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議，并按本授權(quán)委托書的指示對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。
本公司/本人對(duì)本次征集投票權(quán)審議事項(xiàng)的投票意見：
審議事項(xiàng) | 贊成 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
關(guān)于用資本公積金轉(zhuǎn)增股本暨股權(quán)分置改革的議案 | | | |
（注：請(qǐng)根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見，對(duì)上述審議事項(xiàng)選擇贊成、反對(duì)或棄權(quán)，并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾“√”，三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則視為授權(quán)委托人對(duì)審議事項(xiàng)的授權(quán)委托無效。）
本項(xiàng)授權(quán)委托的有效期限：自簽署日至臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議結(jié)束。
委托人姓名或名稱：
委托人身份證號(hào)碼或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：
委托人持股數(shù)量：
委托人股東帳號(hào)：
委托人地址：
委托人聯(lián)系電話：
委托人（個(gè)人股東簽字確認(rèn)，法人股東加蓋法人公章）
簽署日期：二○○六年 月 日