風華高科股權分置改革方案簡介
一、方案概要
1、對價方案
公司以現(xiàn)有流通股本200,794,200股（含高管持有的尚在鎖定期內(nèi)的股份72,540股）為基數(shù)，用資本公積金向方案實施股權登記日登記在冊的全體流通股股東轉增股本。流通股股東每持有10股流通股將獲得8股的轉增股份，相當于流通股股東每10股流通股獲送3.82股。
2、承諾事項
根據(jù)《上市公司股權分置改革管理辦法》，本公司所有非流通股股東將遵守法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，履行法定承諾義務。
二、對股權結構的影響
股份種類 | 方案實施前 | 方案實施后 | ||
股份數(shù)量（股） | 比例 | 股份數(shù)量（股） | 比例 | |
一、未上市流通股份 | 329,609,295 | 62.15% | 329,667,326 | 47.71% |
1、發(fā)起人股份 | 225,911,452 | 42.60% | 225,911,452 | 32.70% |
2、募集法人股份 | 103,625,303 | 19.54% | 103,625,303 | 15.00% |
3、優(yōu)先股或其他 | 72,540 | 0.01% | 130,572 | 0.02% |
二、已上市流通股份 | 200,721,660 | 37.85% | 361,298,988 | 52.29% |
三、股份總數(shù) | 530,330,955 | 100 % | 690,966,315 | 100% |
三、股改時間表
股改時間 | 主要內(nèi)容 |
2月27日 | 股票停牌 |
2月27日-3月7日 | 相關股東溝通 |
3月14日 | 公告溝通結果 |
3月15日 | 股票復牌 |
3月21日 | 股權登記日 |
3月22日-3月29日 | 董事會征集投票權 |
3月24日-29日 | 網(wǎng)絡投票 |
3月29日 | 召開臨時股東大會暨相關股東會議 |
四、方案解讀
1、對價數(shù)量
10轉增8股的對價，折算成送股方式相當于每10股送3.82股，高于截至2006年2月21日已公告的方案的每10送3.15股的平均對價水平。
2、送出率
按10轉增8股的對價方案，非流通股股東的送出率達23.25%，高于截至2006年2月21日已公告的方案的18.03%的平均送出率。
3、持股比例
方案實施前，公司流通股本為2億股，占股本總額的37.86%。10轉增8股的方案實施后，流通股東的持股數(shù)量增至3.61億股，比例增至52.29%。
4、獲利前景